Dois empresários do setor de mineração e comércio de minerais foram presos, suspeitos de sonegar R$ 35 milhões em impostos, em uma operação que abrangeu Bahia e Minas Gerais. O Ministério Público da Bahia (MP-BA), responsável pela investigação, também executou quatro mandados de busca e apreensão nos dois estados.
De acordo com as autoridades, os empresários ocultavam ativos e recursos financeiros através de familiares e terceiros, conhecidos como “laranjas”. As investigações apontam que o grupo praticava fraudes envolvendo o ICMS, registrando entradas fictícias de mercadorias e serviços para reduzir o montante do imposto devido.
Outro método identificado nas investigações foi o parcelamento do ICMS devido, sem realizar os pagamentos, acumulando dívidas fiscais. As cidades onde ocorreram as prisões não foram divulgadas.
